每經(jīng)記者  喻春來  黃志偉  李嬌鳳發(fā)自北京

        美國控制組件公司（CCI）行賄中國企業(yè)案正在進一步的升級。7月14日，《每日經(jīng)濟新聞》查詢美國司法部官網(wǎng)披露的文件后初步測算，在美國司法部文件的名單上，CCI在至少海外行賄超過200筆，其中2003年～2007年數(shù)年間有70多筆行賄事件與中國企業(yè)有關(guān)，行賄金額180萬美元左右，牽涉至少40家以上的中國企業(yè)。

        對此，7月14日，四川美豐化工股份有限公司（000731，SZ）第一時間做出反應，稱與美國CCI公司無任何商業(yè)業(yè)務往來，聲明與美國公司行賄案無關(guān)。而此前包括中海油、華潤電力、國華能源投資有限公司都公開表態(tài)，否認行賄事實的存在。

        “據(jù)悉，有關(guān)部門或已下發(fā)文件，要求查清此事?！睋?jù)一位涉及此行賄案的國企內(nèi)部人士說道。

美CCI行賄名單大曝光

        此事件是去年7月31日首次被美國司法部網(wǎng)站對外披露的。當時美國司法部只提到了6家中國國有企業(yè)的英文名字。

        據(jù)美國司法部公告稱，去年7月31日，CCI向加州中部地區(qū)圣安娜地方法院承認了法院對其的3項刑事指控，同意支付刑事罰金1820萬美元。

        這些指控包括：CCI承認賄賂了中國、韓國、馬來西亞和阿聯(lián)酋當?shù)氐墓賳T；在2003年到2007年，公司違反美國《海外反腐敗法》向各類外國國有企業(yè)的官員行賄約490萬美元；違反《旅行法》向國內(nèi)外私有企業(yè)的高管和雇員行賄約195萬美元。

        2009年10月，美國司法部繼續(xù)向CCI公司高管提出起訴。美國司法部2009年10月21日發(fā)布一份文件顯示，其向法院提交的一份起訴書，披露了包括236筆CCI海外行賄行為的附件，這個附件正是CCI雇傭的律師事務所在內(nèi)部調(diào)查之后，向美國檢察機關(guān)提供的文件中的一份。

        這個附件詳細列明了涉嫌接受CCI行賄的企業(yè)和個人，以及時間、金額，由于名單名稱為英文，難以確認相應的中文名稱。據(jù)公開資料，中石油股份、中海油、中國原子能工業(yè)公司、中國國電、華能電力、中國土木工程集團有限公司等公司、廣東省電力設(shè)計研究院、廣西電力設(shè)計研究院、四川化工總廠、中南電力設(shè)計院等企業(yè)的英文名稱均出現(xiàn)在這份名單上。部分出現(xiàn)在這個名單上的中國企業(yè)名稱難以猜測。一些企業(yè)的英文名稱則可以直接翻譯為中文，如寧夏發(fā)電、中國國電、大唐發(fā)電、江蘇核電有限公司、中石油物資裝備公司、國華電力、浙江天然氣、哈爾濱電力、四川美豐化工等，但是否就是對應的中國企業(yè)，尚難確認。

        《每日經(jīng)濟新聞》查閱美司法部文件提供的名單發(fā)現(xiàn)，卷入此事件的以國有企業(yè)為主。最早的一次行賄事件發(fā)生在2003年1月20日和2003年2月28日，受賄金額30923美元，受賄個人：ChinaWarenhandeisgesellschaft，ZhangMinyou（ShenhuaInternation－al），LiDaolin（ShenhuaInternational/Taishan  Electric），Zhan  Weihua（Shenhua  International/TaishanElectric)，YangXiaohua（GuangdongPDI）。

        最后一次行賄事件發(fā)生在2007年5月10日和7月3日，受賄金額33525美元，受賄個人：MrXiaoSangLin－h(huán)uai（Huainin  LairuiPowerHighTechDev.Co.），SpringEnergyTech－nologies，DatangPowerFIC（s）。

        金額最大的一筆行賄事件發(fā)生在2005年～2007年，受賄金額348000美元，受賄公司為：DigitonTechnol－ogy，ShineastInt′lLtd，DongfangFIC（s）。

        受賄次數(shù)最多的企業(yè)是CNOOC及其下屬公司，共有7次記錄；而受賄次數(shù)比較多的個人為LuYan，其有4次，其就職公司顯示的是CNOOC，其三次單獨收取金額為16300美元，另外一次收取226712美元是和Mr.li、ZhaoQun一起收取的。

        截至記者發(fā)稿時，對于以上內(nèi)容《每日經(jīng)濟新聞》尚未向有關(guān)企業(yè)和個人求證和核實。

多家國企否認涉案

        “我們從來就沒有與美國的任何公司有過商業(yè)往來。”四川美豐化工黨委副書記陳潤14日在接受《每日經(jīng)濟新聞》采訪時說道，“我們也從來沒有使用過美國公司提供的產(chǎn)品?！?br/>
        四川美豐化工昨晚也發(fā)布公告稱，經(jīng)核查商務記錄，四川美豐與美國CCI公司從無任何業(yè)務往來，也沒有使用其任何產(chǎn)品，與美國公司行賄案無關(guān)。

        據(jù)記者查詢該公司官方網(wǎng)站獲悉，四川美豐是由中國石化集團公司控股的一家獨立的化工類上市公司，公司于1997年在深交所上市。2002年7月，中國石油化工集團公司全資子公司成都華川石油勘探開發(fā)總公司重組四川美豐，并成為公司第一大股東，持有其11%左右的股份，四川美豐也由此成為一家具有天然氣資源背景的氮肥類上市公司。

        對于有關(guān)媒體報道中提到的中航工業(yè)集團成都飛機工業(yè)  （集團）公司，14日，中航工業(yè)有關(guān)人士也表示，公司正在與成飛公司核實此事，并稱，“希望能獲得相關(guān)郵件的具體內(nèi)容，以確定具體的公司和人員，以方便核查。”不過，上述人士也對該報道中所提到的美司法檢查官提供郵件的可靠性產(chǎn)生懷疑。

        就在去年7月此事公開不久，中海油就公開表示，中海油由黨組紀檢組牽頭，組成5個調(diào)查組已對中海油全系統(tǒng)從2002年至2009年，與該公司及其代理商發(fā)生業(yè)務往來的情況進行了全面的調(diào)查核實，尚未發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部人員收受這家美國公司及其代理商的商業(yè)賄賂。

        中海油還與CCI進行了多次溝通，共同展開調(diào)查核實。CCI母公司中國總裁于去年6月2日正式向中海油復信稱，相關(guān)款項“并無證據(jù)證明這些錢真正到了中海油員工的手中，或者說中海油一方有人有意索賄。”

        之后，國華能源公司也對外聲明稱，經(jīng)過嚴格核查，該公司從來沒有直接或間接與美國控制組件公司發(fā)生過任何業(yè)務聯(lián)系，根本不存在接受其賄賂的可能。

        另外，華潤電力也發(fā)表聲明，稱其自2009年2月已知此事，并對下屬企業(yè)進行了調(diào)查，旗下共有三家企業(yè)涉及與CCI公司的交易，但目前尚未有證據(jù)證明CCI對華潤電力有行賄行為。

有關(guān)部門或?qū)⒔槿胝{(diào)查

一位涉及此行賄案的國企內(nèi)部人士告訴  《每日經(jīng)濟新聞》：“據(jù)悉，有關(guān)部門或已下發(fā)文件，要求查清此事?！?br/>
        據(jù)中石油網(wǎng)站的消息，4月1日，由國資委、國家發(fā)改委、中央紀委、財政部和審計署等部門的10名成員組成的中央企業(yè)檢查組進駐中石油，檢查其項目建設(shè)程序執(zhí)行情況，項目建設(shè)資金管理使用情況，物資采購情況，工程項目招投標等情況。

        4月8日～23日，中央企業(yè)檢查組完成對中石油9家單位13個項目的檢查，央企檢查組組長、國資委紀委書記賈福興曾在會議上提出要從源頭上防治腐敗滋生。

        中華全國律師協(xié)會經(jīng)濟專業(yè)委員會秘書長關(guān)景欣認為，按中國法律，行賄一方單方面認罪是不能認定賄賂罪成立的，必須對行賄受賄雙方都進行調(diào)查，獲得相關(guān)的證據(jù)，包括給中方哪家公司的某某人，在何時何地，行賄方式是現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬還是其他方式。

        “在中國單方認罪是不行的，因為存在一種惡意的可能，如果事實不存在，就將損害其他企業(yè)的名譽。”關(guān)景欣說道。

        曾在檢察機關(guān)工作多年，現(xiàn)為京都律師事務所律師的石宇辰對檢察機關(guān)的司法程序相當精通。據(jù)他分析，此事涉及到外交事宜，中國的檢察機關(guān)一般情況不會主動介入調(diào)查，不過，如果有高層領(lǐng)導對此事作出批示的話，相關(guān)部門就會啟動調(diào)查。

        關(guān)景欣認為，行賄受賄還存在一個司法管轄權(quán)的問題，如果行賄受賄的行為是發(fā)生在美國，由美國司法部門行使管轄權(quán)，如果是發(fā)生在中國就由中國行使管轄權(quán)。

        一些法律界人士認為，如果我國出臺了  《反商業(yè)賄賂法》，此事就會按法律由相應部門啟動獨立的調(diào)查，不過，此法目前還沒有出臺。



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