證券代碼：000935 證券簡稱：四川雙馬 公告編號：2013－08

四川雙馬水泥股份有限公司

關于第五屆董事會第十七次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議于2013年2月21日召開，應參加本次董事會會議的董事7人，實際參加本次董事會會議的董事7人。

因公司董事長姜祥國先生辭去公司本屆董事會董事及董事長等職務，經(jīng)本次會議推薦并經(jīng)公司參會董事一致同意，本次會議由董事楊群進先生主持。公司董事候選人高希文先生、公司總經(jīng)理王俏女士、董事會秘書候選人方璇女士列席了本次會議。

會議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》及有關法律法規(guī)要求。會議審議并表決通過了如下議案：

一．會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于補選公司第五屆董事會董事的議案》

經(jīng)公司第五屆董事會下設提名委員會第四次會議提名，決定補選高希文先生為公司董事候選人，任期自公司股東大會批準之日起至本屆董事會屆滿之日止。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（高希文先生簡歷附后）：

二．會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任四川雙馬水泥股份有限公司董事會秘書的議案》。

經(jīng)本屆董事會下設提名委員會第四次會議提名，決定聘任方璇女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。（方璇女士簡歷附后）。

特此公告。

四川雙馬水泥股份有限公司董事會

二〇一三年二月二十二日

附件：

高希文先生簡歷：

1956年10月出生，國籍：法國。法國歐州工商管理學院ＭＢＡ，巴黎綜合理工大學工程學士。1998年加入拉法基集團，先后擔任拉法基東亞首席執(zhí)行官、拉法基北美水泥業(yè)務區(qū)域總裁、拉法基法國水泥業(yè)務首席執(zhí)行官、拉法基韓國水泥業(yè)務首席執(zhí)行官等職務。加入拉法基集團之前，高希文先生先后在世界屋頂業(yè)務先驅公司雷德蘭公司（該公司于1997年12月被拉法基收購）和歐洲最大的私人公共運輸公司維亞運輸?shù)裙竟ぷ?。截?2013 年2 月21 日，高希文先生未持有四川雙馬水泥股份有限公司股票，也未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

方璇女士簡歷：

1968 年10月出生，中國國籍。比利時根特大學法學院法學碩士，中國人民大學工商管理學院經(jīng)濟學碩士，首都師范大學法學學士。先后擔任雀巢（中國）有限公司法律部法律顧問，亞新科工業(yè)技術有限公司法律總監(jiān)。方璇女士2008年加入拉法基瑞安（北京）技術服務有限公司，任法律部總法律顧問。方璇女士2009年1月通過深交所舉辦的董秘資格考試。截止 2013 年2 月21 日，方璇女士未持有四川雙馬水泥股份有限公司股票，也未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

四川雙馬水泥股份有限公司

獨立董事關于董事長辭職及補選董事的獨立意見

因個人工作變動，原四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長姜祥國先生辭去其擔任的公司第五屆董事會董事長、董事等職務。

公司第五屆董事會第十七次會議于2013年2月21日召開，本次會議審議了《關于推舉高希文先生為四川雙馬水泥股份有限公司董事的議案》。根據(jù)《公司法》、《公司章程》、中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《四川雙馬水泥股份有限公司獨立董事制度》的有關規(guī)定，本人作為公司獨立董事，對前述事項進行了審議，基于我們的獨立判斷，現(xiàn)就上述事項發(fā)表獨立意見如下：

一、我們認為董事長姜祥國先生因為工作需要辭去董事長、董事等職務屬實，姜祥國先生的辭職不會對公司經(jīng)營造成重大影響。

二、公司第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關于推舉高希文先生為四川雙馬水泥股份有限公司董事的議案》，同意補選高希文先生為公司第五屆董事會董事候選人。

（一）本次董事會選舉的董事會候選人已經(jīng)公司董事會提名委員會審查通過，公司董事會董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，合法、有效；

（二）本次董事會選舉的董事候選人的教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)符合擬擔任職務的任職要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及《公司章程》規(guī)定不得擔任董事的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；

（三）我們同意高希文先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，同意提交公司股東大會審議。

簽名：

盛毅 ＿＿＿＿＿ 馮淵 ＿＿＿＿＿ 黃興旺 ＿＿＿＿＿

二○一三年二月二十一日

四川雙馬水泥股份有限公司

獨立董事關于聘任董事會秘書的獨立意見

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深證證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定，作為四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們審閱了公司第五屆董事會第十七次會議中《關于推舉方璇女士為四川雙馬水泥股份有限公司董事會秘書的議案》的相關資料，聽取了公司董事會提名委員會對擬聘任董事會秘書的情況介紹，作出獨立判斷，現(xiàn)發(fā)表如下意見：

同意聘任方璇女士擔任公司董事會秘書職務。

公司本次董事會秘書的任免程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。方璇女士符合擔任上市公司董事會秘書的條件，任職資格合法，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條及《公司章程》第九十七條規(guī)定不得擔任高級管理人員的情形，未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。方璇女士與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系。

簽名：

盛毅 ＿＿＿＿＿＿ 馮淵 ＿＿＿＿＿＿ 黃興旺 ＿＿＿＿＿＿

二○一三年二月二十一日