每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 張壽林    

每經(jīng)記者 張壽林 每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 李晃

2017年1月18日，人民銀行營(yíng)業(yè)管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人就比特幣交易平臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作答記者問。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，聯(lián)合檢查組進(jìn)駐“幣行”、“火幣網(wǎng)”后，初步發(fā)現(xiàn)這些比特幣交易平臺(tái)違規(guī)開展融資融幣業(yè)務(wù)。

1月11日，人民銀行營(yíng)業(yè)管理部等相關(guān)單位組成聯(lián)合檢查組對(duì)比特幣交易平臺(tái)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查。18日，人民銀行營(yíng)業(yè)管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，聯(lián)合檢查組進(jìn)駐“幣行”、“火幣網(wǎng)”后，初步發(fā)現(xiàn)這些比特幣交易平臺(tái)違規(guī)開展融資融幣業(yè)務(wù)，導(dǎo)致市場(chǎng)異常波動(dòng)。同時(shí)，檢查也發(fā)現(xiàn)，這些平臺(tái)均未按規(guī)定建立健全相關(guān)反洗錢內(nèi)控制度。同日，人民銀行上?？偛恳步榻B了“比特幣中國(guó)”現(xiàn)場(chǎng)檢查的有關(guān)情況。

央行上海總部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示， 1月11日，中國(guó)人民銀行上海總部、上海市金融辦等單位組成聯(lián)合檢查組對(duì)“比特幣中國(guó)”進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，主要是為了防范化解比特幣、萊特幣等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，摸清“比特幣中國(guó)”交易平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)隱患。重點(diǎn)檢查該企業(yè)是否超范圍經(jīng)營(yíng)，是否違規(guī)開展信貸、支付、匯兌等相關(guān)業(yè)務(wù)，是否有涉市場(chǎng)操縱行為，反洗錢制度落實(shí)情況及資金安全隱患等。

據(jù)悉，初步檢查發(fā)現(xiàn)，“比特幣中國(guó)”交易平臺(tái)存在超范圍經(jīng)營(yíng)、違規(guī)開展配資業(yè)務(wù)、投資者資金未實(shí)行第三方存管等問題。人民銀行上海總部提醒，機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資者應(yīng)高度重視該平臺(tái)存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，維護(hù)好自身財(cái)產(chǎn)安全。