每經(jīng)記者 宋戈    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 潘婷    每經(jīng)編輯 陳旭    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 盧九安 劉杰    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

9月15日，深圳南山公安發(fā)布案件情況通報(bào)。

通報(bào)稱(chēng)，深圳市公安局南山分局持續(xù)加大對(duì)涉嫌非法集資犯罪P2P平臺(tái)的偵辦力度，全力做好追贓挽損工作，保護(hù)群眾合法權(quán)益。并對(duì)8家P2P平臺(tái)的案件情況進(jìn)行了梳理，包括深圳市利民網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“利民網(wǎng)”）、深圳市牛牛通寶科技文化產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“牛牛通寶”）、深圳市福邁斯科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福邁斯”）、深圳市穩(wěn)通金融服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“零錢(qián)罐”）、 深圳發(fā)財(cái)豬金融服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)財(cái)豬”）及廣東天天財(cái)富股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天天財(cái)富”）、深圳市中金黃金銷(xiāo)售有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深中黃金”）、深圳市中融投咨詢(xún)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中融投”）。

同時(shí)，深圳南山公安表示，希望投資人積極配合警方開(kāi)展調(diào)查取證工作，通過(guò)合理合法途徑反映情況和訴求，警方將依法辦理案件，并依照法律程序適時(shí)公布案件進(jìn)展。

在警方通報(bào)中，上述8家P2P平臺(tái)案件的案情具體通報(bào)如下：

“利民網(wǎng)”

（一）南山警方對(duì)兩名涉案人員馬某、崔某梅采取強(qiáng)制措施（取保候?qū)彛?，協(xié)助公司開(kāi)展清退工作。

（二）南山警方已對(duì)“利民網(wǎng)”實(shí)際控制人孫某明（在逃）辦理刑事拘留并網(wǎng)上追逃，正組織警力全面開(kāi)展追捕工作。

（三）目前凍結(jié)的回款賬號(hào)共計(jì)6489.6萬(wàn)元，比上周增加564.6萬(wàn)元。

（四）本周安排警力出差外地調(diào)取32個(gè)涉案賬號(hào)的流水清單并進(jìn)行審計(jì)，繼續(xù)追查資金去向。

（五）已調(diào)取利民網(wǎng)公司托管在第三方的所有電子合同。

“牛牛通寶”

（一）2018年9月4日，“牛牛通寶”平臺(tái)的股東馬某、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人拜某某，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，已被南山警方依法刑事拘留。截至目前，該案共執(zhí)行刑事拘留3人。

（二）對(duì)于“牛牛通寶”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起到關(guān)鍵作用的人員，南山警方已加大力度追究其刑事責(zé)任。

（三）南山警方已對(duì)該案件相關(guān)涉嫌資金賬戶(hù)進(jìn)行了凍結(jié)。

“福邁斯”

（一）南山警方已提取公司全部服務(wù)器數(shù)據(jù)，掌握公司經(jīng)營(yíng)模式及人員組織架構(gòu)。

（二）繼續(xù)加大對(duì)涉案人員打擊力度，截至目前南山區(qū)人民檢察院已批準(zhǔn)逮捕劉某強(qiáng)，李某、郭某三人。

（三）南山警方已督促公司成立清退小組，所有取保候?qū)徣藛T必須加入清退小組協(xié)助開(kāi)展追贓挽損和清退工作。

（四）南山警方已對(duì)本案中為非法吸收公眾存款起協(xié)助作用的公司及個(gè)人依法進(jìn)行全面調(diào)查，目前已對(duì)兩名拒不退還非法牟利的個(gè)人采取刑事拘留強(qiáng)制措施。下一步，南山警方將對(duì)其他拒不配合的中介依法處理。

“零錢(qián)罐”

（一）南山警方繼續(xù)加大對(duì)協(xié)助平臺(tái)放貸、賺取利差且拒不退贓的中介公司、個(gè)人的打擊力度，本周已對(duì)拒不退贓的犯罪嫌疑人溫某采取刑事拘留的強(qiáng)制措施。

（二）南山警方督促各借款公司及個(gè)人加快還款進(jìn)度，否則將采取相關(guān)強(qiáng)制措施。本周約談兩家逾期且未履行還款承諾的公司，督促其盡快還款，否則下一步將采取更嚴(yán)厲的措施。

（三）本周追回贓款112萬(wàn)元，目前歸集賬戶(hù)資金1276萬(wàn)元，并繼續(xù)督促公司負(fù)責(zé)人陳某加大追款力度。

（四）對(duì)深圳市穩(wěn)通金融服務(wù)有限公司“零錢(qián)罐”APP平臺(tái)非法吸收公眾存款行為進(jìn)行宣傳、推廣的第三方公司進(jìn)行調(diào)查。

（五）繼續(xù)調(diào)取涉案銀行賬戶(hù)，追查資金去向。

“發(fā)財(cái)豬”

（一）2018年9月14日，“發(fā)財(cái)豬”平臺(tái)的控股股東之一已安排專(zhuān)人到南山公安分局對(duì)涉案公司的現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目做了解釋說(shuō)明，并提交了債務(wù)處置方案，公安機(jī)關(guān)將進(jìn)一步核查。

（二）該控股股東工作人員主動(dòng)與投資人代表就有關(guān)債務(wù)處置方案的事宜進(jìn)行了協(xié)商。

（三）目前已對(duì)大量的涉案銀行賬戶(hù)流水進(jìn)行了調(diào)取，資金流向的審計(jì)以及涉案贓款、資產(chǎn)的追查工作仍在大力推進(jìn)。

（四）犯罪嫌疑人胡某周實(shí)際控制多個(gè)P2P平臺(tái)，上海、杭州、深圳三地警方均正在對(duì)各自管轄的平臺(tái)案件進(jìn)行偵查，南山警方就共同犯罪、共同追贓工作，將密切與各地警方保持溝通和聯(lián)絡(luò)。

“天天財(cái)富”

（一）南山警方已于2018年8月8日對(duì)“天天財(cái)富”平臺(tái)涉嫌集資詐騙立案?jìng)刹椤?/p>

（二）已提取平臺(tái)全部服務(wù)器數(shù)據(jù)，掌握公司的運(yùn)營(yíng)模式及人員組織架構(gòu)。

（三）投資人代表與原平臺(tái)股東對(duì)清償方案初步達(dá)成共識(shí)。南山警方將持續(xù)關(guān)注并督促平臺(tái)原股東落實(shí)清償方案。

“深中黃金”

（一）南山警方已于2018年8月24日對(duì)“深中黃金”涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椤?/p>

（二）2018年8月24日、2018年 8月25日分別對(duì)“深中黃金”負(fù)責(zé)人孫某霞、李某采取刑事拘留強(qiáng)制措施。

（三）南山警方已提取公司全部涉案電子數(shù)據(jù)，掌握公司經(jīng)營(yíng)模式及投資人投資情況。

（四）案件正在進(jìn)一步偵辦中，南山警方將加大力度梳理涉案資金去向，為下一步追贓挽損做準(zhǔn)備。

“中融投”

（一）2018年9月11日，南山警方對(duì)“中融投”平臺(tái)涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椤?/p>

（二）警方已對(duì)公司實(shí)際控制人鄧某?。?，40歲）采取刑事拘留強(qiáng)制措施。