德銀的法律麻煩似乎還遠沒有結(jié)束。在公司可能牽涉丹麥銀行愛沙尼亞分行洗錢案消息傳出后，公司股價再創(chuàng)歷史新低。

路透最新消息稱，知情人士表示，德國金融監(jiān)管機構(gòu)Bafin已要求德意志銀行提供與丹麥銀行交易的信息。消息人士補充稱，在對數(shù)據(jù)進行快速評估后，Bafin將決定是否對德意志銀行展開正式調(diào)查。

德意志銀行股價周一在法蘭克福下跌了6%，創(chuàng)下5月31日以來的最大單日跌幅。之前舉報者在丹麥議會作證期間稱，歐洲某大型銀行（彭博報道稱相關(guān)知情人士確認為德銀）在2015年與丹麥銀行愛沙尼亞分行切斷聯(lián)系之前，與其進行了約1500億美元的可疑資金清算（摩根大通據(jù)信也被牽扯其中）。

市場分析稱，現(xiàn)階段德銀不是任何調(diào)查的對象。但考慮到現(xiàn)在的市場情緒，即使是最微小的負面消息也足以損害公司的股票。

丹麥最大銀行——丹麥銀行此前牽涉“千億”歐元洗錢案。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該行通過其在愛沙尼亞的分行幫助俄羅斯的犯罪團伙洗錢。丹麥銀行擁有丹麥全國三分之一的存款，洗錢案對丹麥銀行業(yè)安全穩(wěn)定、甚至丹麥經(jīng)濟產(chǎn)生嚴重影響。

丹麥律師事務(wù)所Bruun＆Hjejle發(fā)布內(nèi)部審計結(jié)果顯示，該行目前共有2340億美元的“可疑”資金。

內(nèi)部調(diào)查覆蓋1.5萬名客戶，丹麥銀行官員預(yù)計，2007年至2015年間，即大部分洗錢事件發(fā)生的時期，該行與6200名“可疑”客戶開展了業(yè)務(wù)。

彭博報道提到，丹麥銀行可能面臨高達40億克朗（6.3億美元）的罰款。這將是丹麥有史以來最高的罰款規(guī)模。

丹麥政府目前正與愛沙尼亞和美國共同調(diào)查該行。

丹麥銀行的洗錢丑聞是歐洲歷史上最大的洗錢案之一，歐盟競爭專員Margrethe Vestager稱其為“千兆級別的丑聞”。此前德意志銀行和荷蘭國際集團（ING）均曾發(fā)生類似事件。2017年1月，英美監(jiān)管部門因德銀參與俄羅斯100億美元洗錢案，對其罰款6.3億美元；今年9月，因多年來未能阻止洗錢，ING同意支付7.75億歐元罰金。

華爾街見聞 許超