每經(jīng)記者 趙李南    每經(jīng)編輯 梁梟    

今日（12月15日），深交所對紫天科技（SZ300280，股價51.59元，市值83.6億元）下發(fā)《關注函》。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，就在昨日，紫天科技召開董事會，審議通過董事會、監(jiān)事會換屆及修訂《公司章程》等議案。

深交所提及，紫天科技的上述會議為緊急會議，由董事長姚小欣召集和主持，于2023年12月13日以電話和電子郵件方式通知全體董事。

本次會議上，紫天科技的董事姚小欣、李旸、羅霖、熊鋆、曾麗萍擬離任。深交所問及紫天科技“核實說明前述董事通過緊急召開換屆會議方式突擊離任的具體原因”。

五董事突擊離任

12月14日，紫天科技的第四屆董事會第四十七次會議以現(xiàn)場與通訊表決相結合的方式召開。會議的前一天，以電話和電子郵件方式向全體董事進行了通知。

“本次會議為緊急會議，全體董事對召開本次董事會予以書面確認。本次會議由董事長姚小欣先生召集和主持，公司監(jiān)事和高管人員列席了本次會議。”紫天科技表示。

在這次會議上有四份議案，分別是《關于董事會換屆及提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于董事會換屆及提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案》《關于修改＜公司章程＞的議案》和《關于提請召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。

上述四項議案都獲得了全票通過，主要內(nèi)容包括：擬修改《公司章程》，董事會成員由原來的10名調整為7名，其中非獨立董事4名，獨立董事3名；董事會換屆；提名第五屆董事會候選人。

紫天科技稱，此次董事會換屆后，姚小欣、李旸、羅霖將不再擔任公司非獨立董事，熊鋆、曾麗萍將不再擔任公司獨立董事職務。

紫天科技稱，經(jīng)公司董事會提名委員會進行資格審查后，其股東福州市安常投資中心（有限合伙）提名宋慶、李琳、郭敏、張軒哲為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，提名鐘曉永、汪速、孟繁鋒為公司第五屆董事會獨立董事候選人。

被問及是否符合法律法規(guī)

對于這樣的緊急會議，又有多名董事“突擊離任”，深交所迅速關注。

“詳細說明此次董事會換屆的籌劃過程、關鍵時間節(jié)點、你公司董事會及提名股東福州市安常投資中心（有限合伙）在籌劃期間所做的主要工作，是否已充分履行內(nèi)部決策程序，相關安排是否審慎合理，是否符合法律法規(guī)、公司章程及董事會議事規(guī)則的規(guī)定。請律師進行核查并發(fā)表明確意見。”深交所要求。

針對提名委員會的提名程序，深交所要求：“補充說明你公司提名委員會對董事候選人提名、審核的具體情況，包括提名推薦過程、時間、提名主體、提名委員會審核情況和意見依據(jù)、表決票數(shù)情況等，相關董事候選人提名過程是否符合公司法、公司章程和有關制度的相關規(guī)定。請律師進行核查并發(fā)表明確意見。”

“核實說明前述董事通過緊急召開換屆會議方式突擊離任的具體原因、離任后是否在公司繼續(xù)任職及其在公司的職位（如有）以及離任事項是否對你公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。并結合你公司第四屆董事會履職以來公司董事、監(jiān)事及高級管理人員頻繁變動情況及原因，補充說明你公司內(nèi)部治理和控制是否存在重大缺陷或重大風險，是否存在應披露未披露事項。”深交所要求。

此外，深交所還問及擬任董事提名的理由等問題。

值得注意的是，今年11月23日，深交所對紫天科技下發(fā)監(jiān)管函。原因之一系其對外聯(lián)系電話無法接通。“近期諸多投資者向本所反映你公司對外聯(lián)系電話無法接通，并且你公司長期未在本所投資者關系互動平臺（以下簡稱互動易）有效回復投資者有關公司經(jīng)營情況的提問。”深交所表示。

今年11月13日，紫天科技及其控股股東福州市安常投資中心（有限合伙）分別收到證監(jiān)會出具的《立案告知書》。因涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會決定對紫天科技及控股股東立案。

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