國城礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月20日召開了第十二屆董事會第二十九次會議，會議決定于2025年1月6日（星期一）召開2025年第一次臨時股東大會，具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月21日在指定信息披露媒體上刊登的《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-104）。

公司董事會于2024年12月26日收到公司控股股東國城控股集團有限公司（以下簡稱“國城集團”）以書面形式提交的《關(guān)于增加國城礦業(yè)股份有限公司2025年第一次臨時股東大會臨時提案的函》，提議將《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》增加至2025年第一次臨時股東大會審議，提案的具體內(nèi)容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體上刊登的《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-107）。國城集團直接及間接持有公司70.17%的股份，作為公司控股股東，其具備《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定的提出臨時提案的資格，上述臨時提案的內(nèi)容屬于股東大會職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項，提案程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。為了提高股東大會審議效率，公司董事會同意將上述臨時提案事項提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。