每經(jīng)記者 趙李南    每經(jīng)編輯 張海妮    

2025年4月1日，創(chuàng)興資源（SH600193，股價(jià)3.01元，市值12.80億元）發(fā)布公告稱，公司在3月31日召開了董事會。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次創(chuàng)興資源董事會審議的主要內(nèi)容是為子公司新增擔(dān)保額度，創(chuàng)興資源董事佟鑫對相關(guān)議案投出反對票。

公司一名董事投反對票

此次創(chuàng)興資源的董事會主要審議《關(guān)于2025年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。

創(chuàng)興資源稱，2025年度，公司對各級子公司、子公司對公司、子公司對子公司之間因辦理綜合授信等業(yè)務(wù)，擬相互提供擔(dān)保，新增擔(dān)保總額度預(yù)計(jì)不超過5000萬元。

對于新增擔(dān)保的目的，創(chuàng)興資源表示：“為滿足公司及其合并報(bào)表范圍內(nèi)各級子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，增強(qiáng)資金運(yùn)用的靈活性，提高資金使用效率。”

然而，創(chuàng)興資源董事佟鑫對上述議案投出反對票。佟鑫認(rèn)為，在當(dāng)前形勢下，擴(kuò)大擔(dān)保額度有一定風(fēng)險(xiǎn)，故投了反對票。

值得一提的是，在創(chuàng)興資源的前兩次董事會上，佟鑫也曾投出過反對票。

2024年11月和12月，創(chuàng)興資源分別召開了第九屆董事會第十四次和第十五次會議。在兩次會議上，佟鑫分別針對創(chuàng)興資源的《子公司管理制度》（試行稿）和聘任公司總裁的相關(guān)議案投出反對票。

佟鑫稱，在2023年1月簽署的《關(guān)于上海創(chuàng)興資源開發(fā)股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中，對于有關(guān)子公司有相應(yīng)的治理安排約定。議案中，部分制度修訂內(nèi)容和之前約定不一致，故對此議案投出反對票。

對于聘任總裁，佟鑫認(rèn)為，由于候選人沒有上市公司高管從業(yè)經(jīng)歷，故對其能否勝任崗位要求存疑，特對此議案投出反對票。

對子公司擔(dān)保已經(jīng)逾期

2025年3月，創(chuàng)興資源發(fā)布公告稱，其為全資子公司交替（杭州）數(shù)字科技有限公司（以下簡稱交替科技）提供的擔(dān)保逾期。

據(jù)創(chuàng)興資源公告，2024年8月，創(chuàng)興資源與南京銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱南京銀行）簽訂《最高額保證合同》。創(chuàng)興資源為交替科技與南京銀行相關(guān)合同的履行提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，金額為1000萬元。

截至2025年2月28日（到期日），交替科技未能按期償還該筆借款本金約379.11萬元，導(dǎo)致創(chuàng)興資源對外擔(dān)保債務(wù)發(fā)生逾期。

2024年5月，創(chuàng)興資源與寧波銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱寧波銀行）簽訂《最高額保證合同》，為交替科技與寧波銀行簽訂《線上流動資金貸款總協(xié)議》事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證，被擔(dān)保的債權(quán)最高本金限額為1000萬元。

截至2025年3月10日（到期日），交替科技未能按期償還該筆借款本金約882.12萬元，導(dǎo)致創(chuàng)興資源對外擔(dān)保債務(wù)發(fā)生逾期。

據(jù)創(chuàng)興資源發(fā)布的最新公告，截至目前，創(chuàng)興資源對控股子公司提供擔(dān)?？傤~為5000萬元（其中擔(dān)保余額為4000萬元），占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)（2023年）歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比例為16.85%。

此次創(chuàng)興資源擬進(jìn)行擔(dān)保的公司為交替科技和赫拓（杭州）數(shù)字科技有限公司。創(chuàng)興資源表示，有關(guān)各方目前尚未簽訂擔(dān)保協(xié)議，具體擔(dān)保協(xié)議將在上述額度內(nèi)與銀行等金融機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)協(xié)商確定，擔(dān)保協(xié)議內(nèi)容以實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

“在擔(dān)保期限內(nèi)公司有能力控制被擔(dān)保公司經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)及決策，可及時(shí)掌控其資信狀況，確保擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，具有充分的必要性和合理性。”創(chuàng)興資源表示。